Mr.Critik Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Правоохранительные органы Эстонии заподозрили местных банкиров в том, что за пять лет (2011–2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. Всего, как рассказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд, по новым данным, они могли отмыть более $13 млрд, большая часть из которых — €7,3 млрд ($8,6 млрд) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги». Прежде, по информации финансовой разведки полиции Эстонии, эта сумма оценивалась в $2 млрд. Несмотря на то что доказательств для возбуждения уголовного дела в связи с выявлением новой формации пока недостаточно, «крайне важно» реализовать план, позволяющий захватить сомнительные активы, законное происхождение которых не может быть доказано, заявил Рейманд. Отмывание средств, по его словам, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам. Три их них были известны ранее благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), напоминает Bloomberg, отмечая, что в рамках первых двух схем российские активы на общую сумму $47 млрд в основном отмывались через Молдавию. В рамках третьей схемы, известной как «азербайджанская прачечная», компания и государственные учреждения из этой страны перевели «на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках более $3,9 млрд». Ранее OCCRP оценивал сумму легализованных таким образом средств в $2,9 млрд, подчеркнул Рейманд. Четвертая схема заключалась в передаче акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по словам Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги». Ранее OCCRP сообщал, что подозрительные сделки проводились через эстонское подразделение банка Danske Bank, однако Рейманд отказался назвать конкретные банки, вовлеченные в мошеннические схемы. Он лишь отметил, что каждая из них реализовывалась более чем через один банк, однако в последние годы действия эстонского регулятора резко сократили возможности мошенников. Подробнее на РБК: www.rbc.ru/finances/25/05/2018/5b07fec99a79470f9233edb7 Ссылка на комментарий
dimon1992 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Почему бы и нет если есть возможности Ссылка на комментарий
mafioznik1337 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Cогласен с вами. Ссылка на комментарий
aleksivanov3082 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Молодцы российские бизнесмены , только бизнес и никаких оккупантов и ничего личного. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти