Jump to content
ALTVPN
invest-tracing
TRX
Реклама

Почти 30% операций по обмену криптовалюты блокируются банками


Recommended Posts

/wp-content/uploads/2021/03/executium-DDxnN0Z-VdY-unsplash-300x200.jpgРуководитель Департамента международного и публичного права Финансового университета, д.ю.н., профессор Алексеева Диана прогнозирует увеличение процента блокируемых операций с криптовалютами до 70%.

По результатам авторского исследования руководителя Департамента международного и публичного права Финансового университета, д.ю.н., профессора Алексеевой Дианы, в настоящее время 29% банковских операций, связанных с обменом криптовалюты, попадают под внимание финансового мониторинга кредитных организаций.

Причинами блокировки, как указывается эксперт, является необходимость соблюдения банками требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также отсутствие банковской практики в части мониторинга операций с цифровыми валютами.

В настоящее время Банк России готовит изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся признаков сомнительных операций, к которым будут отнесены и действия с цифровыми валютами.

Эксперт прогнозирует увеличение процента блокируемых операций с криптовалютами до 70% после принятия Банком России указанных поправок.

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Источник

Link to comment
Proxywhite
Реклама на форуме

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...