Finance Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 /wp-content/uploads/2021/03/executium-DDxnN0Z-VdY-unsplash-300x200.jpgРуководитель Департамента международного и публичного права Финансового университета, д.ю.н., профессор Алексеева Диана прогнозирует увеличение процента блокируемых операций с криптовалютами до 70%. По результатам авторского исследования руководителя Департамента международного и публичного права Финансового университета, д.ю.н., профессора Алексеевой Дианы, в настоящее время 29% банковских операций, связанных с обменом криптовалюты, попадают под внимание финансового мониторинга кредитных организаций. Причинами блокировки, как указывается эксперт, является необходимость соблюдения банками требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также отсутствие банковской практики в части мониторинга операций с цифровыми валютами. В настоящее время Банк России готовит изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся признаков сомнительных операций, к которым будут отнесены и действия с цифровыми валютами. Эксперт прогнозирует увеличение процента блокируемых операций с криптовалютами до 70% после принятия Банком России указанных поправок. Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене» Источник Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти