Jump to content
ALTVPN
invest-tracing
TRX
Реклама

Росфинмониторинг планирует контролировать операции со средствами от конвертации криптовалют


Finance

Recommended Posts

856-Depositphotos_422892388_xl-2015.jpg

Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются со средствами, полученными от конвертации криптовалют — принимаемые меры направлены на снижение рисков отмывания денег через цифровые активы, пишут «Ведомости», ссылаясь на слова замглавы ведомства Германа Негляда на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Согласно Национальной оценке рисков, вероятность использования виртуальных активов в схемах отмывания денег является высокой, с 1 января 2021 года в силу вступили поправки в российское антиотмывочное законодательство, обязывающие субъекты этого закона и Росфинмониторинг отслеживать и анализировать операции с цифровой валютой, отметил Негляд, добавив, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости обратить внимание на трансграничные перемещения цифровых активов.

Новость

Эксперты считают идею введения дополнительного контроля за продажами криптовалюты со стороны Росфинмониторинга достаточно спорной — в России это, как обычно, приведет к тому, что блокировать будут все подряд, соцсети наполнятся сообщениями о непонятных блокировках, не связанных с отмыванием денег; также с введением дополнительного контроля люди начнут искать другие пути покупки и продажи криптовалюты — главным результатом усиления контроля станет уход владельцев криптовалют в теневые схемы с обналичиванием, прогнозируют эксперты.

По их словам, в целом контроль усиливается не только над цифровыми активами, и главная цель здесь даже не в противодействии криминалу, а в повышении собираемости налогов с населения — точечно контроль за операциями могут использовать для возбуждения дел в чьих-то корыстных целях, и, вероятно, это может стать полем для злоупотреблений. Однако наиболее вероятным кажется то, что Росфинмониторинг и другие ведомства в первую очередь хотят убрать оборот и обналичивание криптовалют из «списка своих проблем» — вероятность блокировки счета возрастет, люди не станут рисковать деньгами и ведомствам не нужно будет разбираться с огромным потоком сложно отслеживаемых операций, объяснили эксперты.

Новость

Источник: Banki.ru

Link to comment
Proxywhite
Реклама на форуме

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...