Exmymoney.com - Сервис по обмену криптовалюты онлайн

[Exmymoney]

САНКЦИИ США В ОТНОШЕНИИ TORNADO CASH ВЫЗВАЛИ НЕДОВОЛЬСТВО КРИПТОБИЗНЕСА

Одним из самых популярных сервисов для микширования криптотранзакций выступает Tornado Cash.

Как уточняет Bloomberg, Минфин США включил его в санкционный список. Американские физические и юридические лица теперь не смогут им пользоваться и сотрудничать с компанией-разработчиком.

Финансовое ведомство США часто вводит санкции против криптокомпаний. Например, весной ограничения были введены в отношении платформы SUEX, которая подозревается в отмывании денег.

Теперь в санкционном списке оказался Tornado Cash. Эмитент стейблкоина USDC Circle уже начал блокировать эфириум-адреса, связанные с сервисом. Вашингтон обвиняет Tornado Cash в нарушении антиотмывочного законодательства.

В Минфине считают, что ущерб от его деятельности достигает $7 млрд. Особой популярностью он пользуется у северокорейских хакеров и террористов, заявил Брайан Нельсон, представляющий финансовую разведку при Минфине.

Гендиректор Coin Center Джерри Брито раскритиковал решение американских властей. Его мнение поддерживают и другие представители блокчейн-индустрии.

Брито подчеркнул, что запрет на использование сервиса лишает американцев их конституционного права на анонимность. Тем более есть масса других сервисов для микширования транзакций, которыми могут пользоваться хакеры и террористы.

[Exmymoney]

CLEANSPARK КУПИЛА ДЕЙСТВУЮЩУЮ БИТКОИН-ФЕРМУ ЗА $16,2 МЛН

Американская майнинговая компания CleanSpark заключила окончательное соглашение с WAHA Technologies о покупке действующего предприятия по добыче биткоина за $16,2 млн.

CleanSpark также приобрела установленные на объекте около 3400 майнеров серии Antminer S19 примерно за $8,9 млн.

Компания дополнительно разместит на предприятии уже оплаченное и поставленное ей оборудование. Ожидается, что в результате хешрейт CleanSpark до конца третьего квартала увеличится на ~1,1 EH/s или на 38%. 

Мощность расположенного в Вашингтоне (штат Джорджия) дата-центра составляет 36 МВт с возможностью расширения дополнительно на 50 МВт. В основном объект потребляет энергию из низкоуглеродных источников, таких как атомные электростанции.

Стороны рассчитывают закрыть сделку в течение 30 дней.

Дата-центр станет для компании третьим майнинговым предприятием в штате в дополнение к дата-центрам в Колледж-Парке и Норкроссе.

"Рынок готовился к консолидации все лето, и мы рады быть на стороне покупателей. Наша ориентация на устойчивость и максимизацию ценности для заинтересованных сторон позволила нам воспользоваться беспрецедентными возможностями, созданными нынешними условиями", — заявил CEO CleanSpark Зак Брэдфорд.

В отчете о финансовых результатах за второй квартал компания сообщила о чистом убытке в $29,1 млн. Доход за период составил $31 млн, сократившись на 17% по сравнению с первым кварталом.

В апреле-июне компания добыла 964 BTC и увеличила хешрейт на 22%.

По состоянию на 30 июня CleanSpark имела на балансе $2,7 млн в денежных средствах и $10,5 млн в цифровой валюте. Общие активы компании составили $34,2 млн.

В июле компания приобрела 1061 биткоин-майнер Whatsminer M30S по «существенно сниженной цене» из-за спада на рынке.

[Exmymoney]

В SLOPE ОПРОВЕРГЛИ СВЯЗЬ БАГА В КОШЕЛЬКЕ СО ВЗЛОМОМ SOLANA

Аудиторы не нашли "убедительных доказательств" связи уязвимости кошелька Slope со взломом адресов Solana на миллионы долларов, заявили разработчики приложения.

Slope update - 11 August, 2022tCo/ZLunzRIZcS

— Slope (slope_finance) August 11, 2022

3 августа неизвестные получили доступ к более чем 9000 кошелькам на базе сети. Предварительные оценки ущерба пользователей доходили до $8 млн.

В ходе расследования инцидента команда Solana пришла к выводу, что затронутые атакой адреса были "в какой-то момент созданы, импортированы или использовались в мобильных приложениях Slope".

Представители проекта Phantom, пользователи которого оказались в числе пострадавших от взлома, также заявили о связи эксплойта со Slope.

Команда кошелька совместно с аудиторами OtterSec и SlowMist, а также фирмой по борьбе с киберпреступностью TRM, начала собственное расследование.

"Проверяющие получили доступ ко всем базам и каналам данных, логам сервера и исходному коду приложений", — говорится в заявлении.

Хотя работа аудиторов еще не завершена, команда поделилась с сообществом важнейшими, на ее взгляд, выводами:

С 28 июля по 3 августа в имплементации сервиса оповещения разработчиков об ошибках в приложении от Sentry в мобильных кошельках Slope была обнаружена уязвимость. Баг непреднамеренно регистрировал конфиденциальные данные при формировании уведомлений.Нет доказательств, что скомпрометированы все уровни безопасности (например, передачи или хранения информации). Связь с сервером Sentry защищена сквозным шифрованием по протоколу HTTPS, а доступ контролируется трехфакторной аутентификацией.Количество взломанных адресов (суммарно 9232) превышает число переданных по каналу с Sentry. Из последних 1444 были удалены с сервера.

"Хотя у аудиторов нет убедительных доказательств связи уязвимости Slope с эксплойтом, само ее существование подвергло опасности множество активов. Это далеко не тот стандарт безопасности, который мы стремимся установить и поддерживать", — заявили разработчики.

По их словам, дополнительных багов в ходе расследования не выявлено, поэтому последняя версия кошелька безопасна.

Команда Slope заверила, что продолжит отслеживать хакера для возврата украденных активов.

Напомним, в начале августа аудиторы смарт-контрактов из Hacxyk обнаружили похожую на выявленную у Slope уязвимость в кошельке NEAR Wallet.

[Exmymoney]

ВЛАСТИ ИНДИИ ЗАМОРОЗИЛИ АКТИВЫ VAULD НА $46 МЛН

Управление правоприменения Министерства финансов Индии заблокировало криптолендинговой платформе Vauld доступ к активам с оценкой в 370 крор (~$46 млн). Об этом сообщает India Today.

В ведомстве не дали официальных комментариев. Представители Vauld в разговоре с CoinDesk заявили, что изучают вопрос. 

4 июля компания объявила о приостановке операций и возможной реструктуризации из-за финансовых трудностей. На следующий день стало известно, что конкурент Nexo подписал с Vauld предварительное соглашение о поглощении.

Позднее СМИ со ссылкой на документы для суда выяснили, что объем непогашенной задолженности Vauld после этих событий составил $402 млн. Из них $363 млн пришлись на розничных инвесторов.

По данным Economic Times, регулятор проводит расследование деятельности десяти криптоплатформ на предмет оказания помощи иностранным фирмам в отмывании денег с помощью криптовалют.

Напомним, Управление правоприменения Минфина Индии заподозрило WazirX в отмывании $350 млн. По данным СМИ, регулятор заморозил активы биржи на $8,16 млн в рамках дела.

Претензии к WazirX у регулятора возникли еще в 2021 году — биржу заподозрили в нарушении валютных правил.

В том же году в поле зрения Агентства по борьбе с отмыванием денег Индии попало одно из подразделений Binance.

[Exmymoney]

ЦБ ФИЛИППИН ВВЕЛ МОРАТОРИЙ НА РЕГИСТРАЦИЮ КРИПТОВАЛЮТНЫХ КОМПАНИЙ

Центробанк Филиппин (BSP) на три года приостановил рассмотрение заявок и выдачу лицензий провайдерам услуг виртуальных активов (VASP). Об этом говорится в меморандуме.   

Согласно документу, его «модифицированный подход» направлен на достижение баланса между продвижением инноваций в финансовом секторе и сохранением возможных рисков «на управляемом уровне».

С 1 сентября регулятор вводит временный мораторий на новые запросы от VASP. Продление действующих лицензий возможно при условии повторной оценки компании. Поводом для изменений стали «недавние события на рынке».

«[Это] стратегически смещает акцент на оценку общей эффективности и систем управления рисками существующих VASP, зарегистрированных в BSP, их влияние на финансовые услуги и программу финансовой доступности, а также вклад в достижение Дорожной карты трансформации цифровых платежей», — заявил управляющий ЦБ Фелипе Медалла.

По данным BSP на 30 июня, в стране насчитывалось 19 обладателей лицензий провайдера услуг виртуальных активов. Пять из них не работают, одна организация прекратила деятельность в январе.

Ранее CEO Binance Чанпэн Чжао заявил о планах биткоин-биржи получить разрешение от BSP на работу на Филиппинах. Позднее аналитический центр Infrawatch PH призвал власти страны начать расследование в отношении платформы за нелегальные маркетинговые кампании.

В июле Медалла выступил против запрета криптовалют. Однако глава ЦБ отметил вред биткоина для окружающей среды и высокую волатильность цифровых активов.

[Exmymoney]

WHITEBIT ПРОВЕЛА IEO НАТИВНОГО ТОКЕНА WBT НА $1,9 МЛЛ

Криптовалютная биржа WhiteBIT завершила публичный раунд продажи своего внутреннего токена WBT. Об этом ForkLog рассказали в пресс-службе платформы.

В рамках первичного биржевого предложения WhiteBIT продала 1 млн WBT. Торги завершились через 15 минут после старта. В них поучаствовали 5279 пользователей.

Следующий шаг в дорожной карте WBT — листинг на WhiteBIT. Команда пообещала назвать дату релиза токена в ближайшие дни.

Напомним, в июне WhiteBIT запустила торги бессрочными фьючерсами на биткоин.

В апреле торговая платформа подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

В марте WhiteBIT объявила об интеграции с украинским порталом гопсударственных услуг «Дiя».

[Exmymoney]

 В ЕС ПОЯВИТСЯ ЕДИНЫЙ КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Власти Евросовка создадут новый регулирующий орган AMLA, которому поручат прямой надзор за криптобизнесом. Об этом говорится в шестой директиве ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD6), пишет The Block.

Еврокомиссия представила соответствующий законопроект 20 июля 2022 года. Ранее свою версию опубликовал Европейский совет. 

Европарламент рассмотрит AMLD6 после августовских каникул. Как только последний одобрит свой вариант законопроекта, три органа вступят в так называемый трилог для окончательного согласования его положений.

В издании считают, что создание AMLA, которое занимает центральное место в AMLD6, вызовет меньше всего разногласий. Внедрение, включая комплектование штатов, займет годы.

В версиях Европейского совета и Еврокомиссии Управление по борьбе с отмыванием денег будет напрямую контролировать, по крайней мере, «высокорисковые» криптофирмы.

«Орган на уровне ЕС получит полномочия прямого надзора за определенными финансовыми учреждениями и косвенного надзора/координации других подобных организаций. Также он будет выполнять связующую роль в регулировании нефинансового сектора», — пояснили The Block.

Появление наднационального органа станет большим шагом вперед для ЕС, считают в издании. Предыдущие AMLD, особенно четвертая и пятая, от 2015 и 2018 годов, устанавливали для стран-членов стандарты сбора и предоставления определенных данных, таких как информация о бенефициарном владении корпорациями.

Сформированные реестры являются хорошим примером разрозненных нормативных актов. Даже среди стран, предоставляющих бесплатный доступ к корпоративной информации, данные сильно разнятся.

Подобная непрозрачность, в частности, позволяла Binance несколько лет сообщать потенциальным клиентам о наличии одобрения регуляторов Мальты на предоставление криптовалютных услуг.

AMLD5 установил, что гопсударства-члены должны относиться к криптобиржам как к финансовым учреждениям. Решение оставили на усмотрение гопсударств-членов. Общие требования к отчетности не стали основанием для создания единого регулятора.

Напомним, в начале июля Совет Евросовка и Европарламент предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Он описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.

Позднее члены Европейской партии зеленых и социалистов предложили распространить стандарты AML/CFT-процедур на децентрализованные организации, DeFi-площадки и NFT-платформы.

[Exmymoney]

 ЦЕНА EOS ВЫРОСЛА НА 19% ПОСЛЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПО BLOCK.ONE
За сутки криптовалюта EOS подорожала на 19,1%, актив торгуется на уровне $1,53, согласно CoinGecko. Скачок цены произошел после вынесения судебного решения по иску против BlockOne.

За последние семь дней котировки монеты выросли более чем на 29%. Биткоин за этот период прибавил 1,1%, а цена Ethereum накануне важнейшего обновления The Merge выросла на 8%.

В мае 2020 года инвесторы подали групповой иск к компании BlockOne, изначально запустившей сеть EOS. Они утверждали, что ICO проекта на $4,2 млрд было продажей ценных бумаг.

В июне 2021 года BlockOne согласилась урегулировать конфликт с выплатой $27,5 млн.

15 августа судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан отказал в одобрении мирового соглашения. Согласно The Block, он постановил, что ведущий истец Crypto Assets Opportunity Fund не представлял должным образом интересы всех инвесторов.

В декабре 2021 года сообщество EOS решило прекратить регулярные выплаты BlockOne, заявив, что она больше не действует в интересах сети.

В феврале 2022 года некоммерческая организация EOS Network Foundation заявила о намерении взыскать с компании $4,1 млрд.

[Exmymoney]

КОМАНДА ACALA ЗАБЛОКИРОВАЛА ОШИБОЧНО ВЫПУЩЕННЫЕ 2,97 МЛРД AUSD

Команда парачейн-проекта Acala экосистемы Polkadot вернула выпущенные в результате эксплойта 2,97 млрд стейблкоина aUSD.

Инцидент произошел из-за ошибки в смарт-контракте Acala, управляющем пулом ликвидности iBTC/aUSD. Баг позволил 16 адресам отчеканить более 3 млрд "стабильных монет".

В результате первой трассировки команда Acala отследила 1,29 млрд ошибочно выпущенных 16 адресами aUSD. Активы заблокировали до принятия решения сообществом.

В целях ускорения возможной реакции на инцидент разработчики вынесли на рассмотрение предложение о сокращении времени голосования с пяти до одного дня и уменьшении срока действия до восьми часов.

Referendum 23 (Runtime upgrade to expedite referenda) is now tabled for a vote. 

Первую отслеженную сумму по решению сообщества вернули в протокол Honzon для сжигания.

Решение по второму траншу трассировки в 1,68 млрд ошибочных монет команда вынесла на рассмотрение сообщества.

До 99% выпущенных в результате бага стейблкоинов осталось внутри сети, однако небольшая часть была обменена на токены DOT и отправлена на биржи. За возврат средств команда Acala установила награду.

На момент написания привязанный к доллару США стейблкоин aUSD торгуется на уровне около $0,9. После инцидента с чеканкой миллиардов дополнительных монет цена актива опускалась ниже цента.

[Exmymoney]

СООСНОВАТЕЛЯ БИТКОИН-ОБМЕННИКОВ COYOTE CRYPTO И EGGCHANGE ЭКСТРАДИРОВАЛИ В США

Московит Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Об этом сообщает американский Минюст.

Согласно судебным документам, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее $70 млн нелегальных средств. Непосредственно московиту вменяют отмывание более $400 000 через криптовалюты в июле 2019 года.

Обвиняемый предстанет перед судом в Портленде 4 октября. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, 2 ноября 2021 года Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу ФБР.

Три осведомленных источника подтвердили Bloomberg информацию о проводящемся в отношении обменника EggChange расследовании на территории США и Европы.

С 2018 года создатели шифровальщика Ryuk атаковали по меньшей мере 235 больниц и психиатрических стационаров в США, потребовав выкуп за восстановление файлов.

Только за 2020 год хакеры получили около $150 млн в криптовалюте. Более $1 млн из этой суммы группировка вывела через биржу Binance.